先物取引企業の取締役に告訴が迫る
報告によると、仲買業務会社は顧客から148万米ドルを騙し取った
警察は、顧客を騙したとして告訴されたオンライン先物取引仲買業社の役員を追跡している。
推定によると、Golden GlobalまたはGlobal Growthといった名前で知られる会社は150万米ドル近くを顧客から騙し取ったとされる。
詐欺に対する非難はここ数週間で大きく広がったが、現時点では、匿名希望の1人の顧客のみが警察に訴えている。
ヤンゴンKyauktada地区の警察は、詐欺に関する刑法420条に基づき事件の調査を開始した。彼らは、会社の社長と2人の役員の取り調べを要求している。告訴側の損失は2,000万チャットである。
ミャンマータイムズのレポーターは、ヤンゴン中心部のサクラタワーにある贅沢な会社オフィスは昨日閉まっていたと述べた。会社は約1年間運営されていた。
「この事件は貪欲さから生じたものである」とKyauktada署の警察官は述べ、300人近くの被害者がいるだろうと付け加えた。
「彼らの多くは待機し、進展状況を見ている。この事例が成功すれば、多くの他の被害者も後に続くだろう」と彼は述べた。
しかし、この仲介業者の50人の元顧客が、特別捜査局（Bureau of Special Investigations: BSI）－経済犯罪特別対策委員会－と内務省に文書を提出したと理解されていると昨日、署名したうちの一人が述べた。彼は1,500万チャット失い、彼の同僚には6,000万チャット失った者もいると付け加えた。その文書は、現地パートナー、社長、その他ディレクターに対する申し立てのためのものである。「彼らは顧客と雇用者に、投資機会と仕事を提供したのだ」と彼は述べた。
警察により捜索された人物は外国人、ミャンマー人の双方である。
しかし、元顧客はミャンマータイムズに、警察が捜査している人物の他にも犯罪組織があると述べた。
損失の規模という点から、本件はBSIにより取り扱われると警察は述べた。
会社は、世界の商品市場への投資のために、最低5,000米ドルの手付金を顧客に課していた、と警察は述べた。
会社は、自分たちをChinese Gold and Silver Exchange Society（CGSE）の系列会社Standard Bullionの支店であると言っていた。元顧客によると、顧客は1,000米ドルの投資に対し、50米ドルの手数料を請求されていた。
地元の新聞7 Day Dailyで2015年6月14日、この仲買業者は申し立てによると、148万米ドルを顧客から騙し取ったと報告されている。
ミャンマーには、6又は7のオンライン先物取引仲買業者があり、そのほとんどは2014年中期に設立された。
財務副大臣のU Maung Maung Theinは2014年4月に、ミャンマーでの先物取引は違法であるため、会社に取引を終了するよう政府は警告していると述べた。しかし、もし政府が対応したとして、どんな対応をしたのか不明確である。
2013年の証券取引法の規定では、証券取引会社は必ず証券取引委員会からの許可証を取得しなければならず、さもなければ、2年間の懲役に直面する。
（Myanmar Times 2015年7月3日版 第3面より）